Вопрос: На каких предпринимателей возложена обязанность регистрации «личного кабинета» на Интернет-сайте службы Росфинмониторинга?
Ответ: Статьей 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для отдельных субъектов предпринимательской деятельности установлена обязанность по регистрации «личного кабинета» на Интернет-сайте службы Росфинмониторинга.
Эта обязанность касается предпринимателей, оказывающих юридические и (или) бухгалтерские услуги, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:
- сделки с недвижимым имуществом;
- управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента;
- управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг;
- привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими;
- создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.
Таким образом, если лица, ведущие предпринимательскую деятельность в сфере юридических и бухгалтерских услуг, осуществляют хотя бы одну из указанных операций, им необходимо исполнить требования названного закона, в том числе зарегистрировать «личный кабинет» на Интернет- сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, несут административную, гражданскую и уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
