Следственной частью Следственного управления УВД по городу Сочи завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 36-летнего жителя Краснодара по признакам преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 159 и частью 3 статьи 327 УК РФ.
По данным следствия, обвиняемый, зарегистрировав на подставное лицо фирму, разместил в сети Интернет информацию о продаже строительных материалов, которые у него фактически отсутствовали. Мужчина изготовил поддельную доверенность на свое имя, чтобы в дальнейшем иметь возможность получать товарно-материальные ценности, поступающие на счет организованного им фиктивного предприятия.
Таким образом краснодарец обманул двоих сочинцев и одну организацию, причинив им ущерб на общую сумму свыше миллиона рублей.
На период предварительного следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой части статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
В Новороссийске направлено в суд уголовное дело о неправомерном обороте средств платежей
Следственным подразделением СУ УМВД России по городу Новороссийску завершено расследование уголовного дела по обвинению сорокалетней местной жительницы в неправомерном обороте средств платежей и мошенничестве.
По данным следствия, обвиняемая, являясь бухгалтером индивидуального предпринимателя, с сентября 2013 года по октябрь 2022 года вносила недостоверные сведения в документацию организации. Как выяснили полицейские, злоумышленница в течение нескольких лет, используя доверительные отношения с работодателем, оформляла фиктивные сделки якобы с поставщиками сырья, списывая со счета фирмы на счета подставных лиц денежные средства в качестве оплаты. Также обвиняемая без ведома владелицы фирмы заключила от ее имени четыре договора о займе в кредитных организациях.
Кроме того, с целью обналичивания денежных средств женщина изготовила тринадцать платежных поручений, в которых в качестве фиктивных оснований указала якобы предоставленные рекламные услуги. На основании недостоверной информации о проделанной работе злоумышленница обналичила 475 тысяч рублей.
В результате противоправной деятельности обвиняемой индивидуальному предпринимателю причинен ущерб на общую сумму 20,6 млн руб.
На период предварительного следствия женщине избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемых статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
В Отрадненском районе перед судом предстанет индивидуальный предприниматель
Следственным отделением ОМВД России по Отрадненскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 41-летнего ранее судимого местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
По данным следствия, обвиняемый, являясь индивидуальным предпринимателем в сфере оптовой торговли сельскохозяйственной продукцией, заключил договор с местным предприятием о поставке шестисот тонн свекловичной патоки. После подписания договора на расчетный счет продавца были перечислены денежные средства, однако мужчина не выполнил взятые на себя обязательства, полученными по договору денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Сумма ущерба предприятию составила около трех миллионов рублей.
На период предварительного следствия обвиняемому избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет
