Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в создании финансовой пирамиды. По данным надзорного ведомства, от деятельности компании пострадали более 1,2 тысячи человек, а общая сумма ущерба оценивается следствием в 800 миллионов рублей.
Как сообщили в прокуратуре, дело будет рассматриваться Первомайским районным судом Краснодара в отсутствие обвиняемых — 46-летнего Дмитрия Галактионова и 43-летнего Леонида Воронкина. Оба мужчины объявлены в международный розыск.
По версии следствия, финансовая структура под названием ООО ТИК «Джи Эф Ай» действовала с января 2011 по июль 2015 год в Краснодаре и Новороссийске, где организаторы привлекали деньги граждан, обещая высокие доходы от инвестиций в торговлю драгоценными металлами и камнями, а также в строительство. На деле, по версии следствия, компания работала по принципу пирамиды: выплаты первым вкладчикам производились за счет средств, полученных от новых клиентов.
Дмитрию Галактионову и Леониду Воронкину предъявлено обвинение по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. В ведомстве уточнили, что ранее по этому же делу были вынесены приговоры еще десяти фигурантам.
В связи с тем, что обвиняемые находятся за пределами России, суд заочно избрал для них меру пресечения в виде заключения под стражу. На их имущество наложен арест.
Ранее «МК на Кубани» писал, что жительницу Таганрога осудили в Адыгее на 2 года и 11 месяцев колонии за мошенничество: она обманула знакомую на 181 тысячу рублей, под предлогом покупки лекарств детям. Суд также взыскал с осужденной полную компенсацию причиненного ущерба в пользу потерпевшей.