Следственное управление ФСБ России по Краснодарскому краю выявило несколько подставных организаций, которые использовались для проведения и обналичивания денег. Учредителями и директорами фирм выступили 12 кубанцев. Сейчас в отношении всех них возбуждены уголовные дела. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
По версии следствия, все фигуранты уголовных дел были незнакомы между собой. Они якобы за 10 тысяч рублей в месяц согласились выступить в качестве учредителей и директоров юридических лиц ООО «Сити», ООО «Армавироптторг», ООО «Апрель», ООО «Бухара» и других, предоставив свои паспортные данные. Следователи уверены, что все 12 человек являлись подставными лицами и не собирались управлять возглавляемыми ими фирмами. “Впоследствии через расчётные счета указанных фирм было незаконно проведено и обналичено свыше 396 миллионов рублей”, - рассказали в ведомстве.
Уголовные дела в отношении 12 кубанцев переданы в краснодарский суд для рассмотрения по существу. А в отношении организаторов преступлений ведется следствие.
