Следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара краевого управления СКР расследует уголовное дело в отношении группы лиц, подозреваемых в организации преступного сообщества, осуществлявшего незаконную банковскую деятельность.
По версии следствия, имея опыт руководящей работы в коммерческих организациях, один из подозреваемых создал некое сообщество, в которое вовлек четверых своих знакомых.
В преступной группе была выстроена четкая иерархическая структура, распределены функции между членами, создана общая материально-финансовая база, применялись меры конспирации.
Фигурантами уголовного дела были образованы 18 фиктивных организаций и фирм, через которые обналичивались денежные средства для дальнейшей передачи клиентам за вознаграждение. По имеющимся у следователей данным, за 2 с половиной года объем незаконных банковских операций составил 1 миллиард 200 миллионов рублей, что позволило обвиняемым получить доход на сумму свыше 45 миллионов рублей.
Организатор и двое участников группы заключены под стражу, им предъявлены обвинения. Еще двое подозреваемых скрылись от следствия и объявлены в розыск. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
