В Краснодаре на основании собранных следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю доказательств суд признал десять жителей Кубани и Адыгеи виновными в организации преступного сообщества и мошенничестве.
Деятельность финансовой пирамиды началась в марте 2013 года. Злоумышленники придумали преступную схему и ловко похищали деньги у граждан под видом инвестирования в высокодоходные проекты.
Организатор группы прекрасно понимал, что реализация плана возможна исключительно при создании сплоченной и структурированной группы людей. Ему удалось собрать вокруг себя заинтересованных личностей, объединенных общей идеей получить финансовую выгоду. У каждого участника были свои роли и задачи. Всё это в целом и способствовало достижению единой цели.
Злоумышленники открывали офисы, активно рекламировали свою деятельность, рассказывали жителям Кубани и Адыгеи легенду о выгодных проектах, которые в скором будущем принесут высокую прибыль. Нужно только вкладывать свои деньги и получать проценты.
— Деятельность организации строилась по принципу сетевого многоуровневого маркетинга и предусматривала материальное поощрение того, кто привлечет нового инвестора. Жулики сообщали вкладчикам ложные сведения о том, что внесенные денежные средства являются инвестициями в высокодоходные сферы мировой экономики, фондовых и финансовых рынков. Механизм выплаты дохода предполагался за счет денежных средств, поступивших от новых вкладчиков. Это делалось только для создания видимости доходности инвестиций и привлечения клиентов, желающих быстро и без особых усилий разбогатеть,— рассказывает заместитель начальника отдела следственной части ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю подполковник юстиции Константин Яценко.
Однако полученные деньги ни в какие проекты не вкладывались. Для конспирации факта хищения денег жулики определили, что вклады граждан будут инвестироваться в виде покупок и перечисления на подконтрольные им электронные счета платежных систем в сети Интернет, не имеющих принадлежности к валютам стран мира, но дающих возможность обратной конвертации в любую валюту, в том числе и в рубли.
Получив от потерпевших сбережения, злоумышленники жили на широкую ногу. Они обналичивали деньги, делили их между собой и тратили на покупку элитной недвижимости, премиальных иномарок и роскошный отдых на заграничных курортах.
Больше года мошенникам удавалось обманывать доверчивых вкладчиков и уводить из их кошельков крупные суммы денег. Вскоре граждане перестали получать обещанные дивиденды. Офисы стали закрываться, а руководители и работники организации прекратили выходить с вкладчиками на связь. В 2014 году деятельность организации рассеялась как туман. И в полицию стали обращаться потерпевшие. Очень хотелось наказать недобросовестных финансистов и вернуть свои сбережения. Однако распутать криминальный клубок правоохранителям оказалось непросто.
Расследование сложного уголовного дела длилось два года. Ведь жулики, проворачивая финансовые аферы, соблюдали высокий уровень конспирации.
— Они использовали документы компаний, зарегистрированных в офшорной экономической зоне государства Белиз, где доступ к получению какой-либо информации о деятельности и руководстве организации является закрытым,— рассказывает Константин Яценко. — Аферисты активно пользовались электронными платежными системами, находящимися вне банковского и валютного регулирования России, и использовали единицы расчета, искусственно привязанные к курсу доллара США. Жулики не вели первичный бухучет при получении денежных средств граждан. Это исключало возможность доказать их вину в преступной деятельности.
Но сотрудникам Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю в рамках оперативного сопровождения уголовного дела удалось выйти на след аферистов и задержать злоумышленников, причастных к деятельности финансовой пирамиды и мошенничеству.
Колоссальную работу провели лучшие кубанские следователи. Они сумели доказать вину жуликов и направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд. Уголовное дело насчитывает более двухсот томов. За время криминальной деятельности мошенники увели у потерпевших более 137 миллионов рублей.
Организатор преступного сообщества скрылся от следствия. На скамье подсудимых оказались трое его подельников и семь сотрудников организации. Рассмотрев материалы дела, суд поставил точку в громком деле. Подсудимые признаны виновными в совершении инкриминируемых деяний.
Трое злоумышленников лишились свободы на восемь лет. Наказание они будут отбывать в колониях общего режима с ограничением свободы на срок один год. Они взяты под стражу в зале суда.
Остальным подсудимым суд назначил наказание в виде шести лет лишения свободы условно каждому с испытательным сроком пять лет. Судом также удовлетворены гражданские иски потерпевших на общую сумму более 55 миллионов рублей.
