На Кубани завершили расследование дела, возбужденного по части 4 статьи 174.1 УК РФ в отношении ранее судимого за мошенничество 62-летнего жителя станицы Брюховецкой. Мужчина обвиняется в отмывании денег.
Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю, фигурант, будучи директором агрофирмы, похитил 30 миллионов рублей от инвесторов. Средства были предназначены для развития предприятия.
По версии следствия, бизнесмен легализовал часть суммы через фиктивные договоры беспроцентного займа, оформленные на его супругу. Эти «кредиты» позволили обвиняемому отмыть 27 096 000 рублей, которыми он впоследствии распоряжался по собственному желанию, не собираясь возвращать, выяснили правоохранители.
Материалы дела направлены в суд. Предпринимателю грозит до 7 лет колонии.
Ранее «МК на Кубани» писал, что в Краснодарском крае мужчина подозревается в мошенничестве с субсидиями на 2 миллиона рублей.
