В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела против шестерых жителей Красноармейского района. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, сумма ущерба составила 57,3 миллиона рублей.
По данным правоохранителей, в течение 7 лет фигуранты занимались банковской деятельностью без соответствующих документов и регистрации. Кроме того, как сообщили в ведомстве, фигуранты сделали фальшивые платежные документы и отправили их в банки онлайн, чтобы перевести деньги. Они также открыли 22 фиктивные фирмы, используя подставных лиц для регистрации в налоговой, рассказали правоохранители.
Против фигурантов возбудили несколько уголовных дел по статьям 172 УК РФ, 187 УК РФ и 173.1 УК РФ. Мужчинам грозит до 7 лет лишения свободы. Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в Краснодаре 62-летняя женщина перевела 2 миллиона рублей неизвестным лицам. Местная жительница была на связи с якобы сотрудниками спецслужб несколько дней.
