Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении четырех жительниц Краснодара, Новороссийска и Ставрополя в возрасте от 40 до 52 лет и 50-летнего новороссийца по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
По данным следствия, обвиняемые, действуя в составе организованной группы, занимались привлечением и последующим хищением денежных средств граждан под предлогом получения высоких процентов по вкладам. Для привлечения новых участников обвиняемые активно рекламировали якобы высокодоходный бизнес через специально разработанный интернет-сайт организации.
Организации действовали на территории Краснодарского и Ставропольского краев и Кемеровской области более двух лет. За этот период обвиняемые получили от 120 граждан в общей сумме свыше 26 миллионов рублей. Большую часть похищенных денег злоумышленники обращали в свою пользу, остальные средства тратили на обеспечение дальнейшей противоправной деятельности и сокрытие преступлений, в частности на исполнение части обязательств в порядке очередности перед первыми вкладчиками за счет последующих.
Оперативное сопровождение данного уголовного дела осуществляли сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
В целях возмещения ущерба заявителям судом по ходатайству следователя на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму порядка 29 миллионов рублей.
На период предварительного следствия трое обвиняемых отправлены под домашний арест, одной из участниц организованной группы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, пятой фигурантке уголовного дела — в виде запрета определенных действий.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
В Сочи раскрыто дело о присвоении денежных средств в особо крупном размере
Следственной частью Следственного управления УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 50-летней местной жительницы по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата).
По данным следствия, обвиняемая, являясь главным бухгалтером ресурсораспределительной компании, фиктивно трудоустроила свою знакомую на должность ведущего специалиста автотранспортного отдела. На основании табелей учета рабочего времени с внесенными в них ложными сведениями фиктивно трудоустроенному работнику начислялась заработная плата, а также иные выплаты и вознаграждения, которые получала обвиняемая, распоряжаясь деньгами по своему усмотрению.
Организации в результате противоправной деятельности злоумышленницы причинен ущерб на общую сумму около 2,8 миллиона рублей.
На период предварительного следствия обвиняемой избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Экс-госслужащая обвиняется в присвоении денег и мошенничестве
Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летней жительницы Славянска-на-Кубани по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 и 160 УК РФ (мошенничество и присвоение или растрата).
По данным следствия, обвиняемая, занимая должность главного специалиста-эксперта отдела общего обеспечения в государственном учреждении, около года составляла подложные заявки и переводила денежные средства со счета организации на свой.
Кроме того, обвиняемая получила от трех сотрудников учреждения ранее излишне выплаченные им денежные средства, однако в кассу организации их не внесла, присвоив и распорядившись по своему усмотрению. Общая сумма ущерба в результате противоправной деятельности злоумышленницы составила более 4,5 миллиона рублей.
На период предварительного следствия обвиняемой избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Завершено расследование фактов мошенничества при выполнении госконтрактов
Следственной частью СУ УМВД России по г. Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).
Установлено, что обвиняемый, являясь в 2020 году руководителем государственного казенного учреждения Краснодарского края, вступил в сговор с местной жительницей, направленный на хищение бюджетных средств. Злоумышленники заключили несколько фиктивных договоров с матерью — индивидуальным предпринимателем — обвиняемой. Речь в них шла об исполнении государственных контрактов на оказание услуг по организации встреч и форумов для молодежи Кубани. После того как указанные мероприятия были проведены сотрудниками администрации на основании подложных документов о выполнении контрактов, на счет обвиняемых были перечислены денежные средства в общей сумме свыше 1,4 миллиона рублей, выделенные из краевого бюджета. Полученными деньгами злоумышленники воспользовались по своему усмотрению, причинив Министерству образования, науки и молодежной политики Кубани имущественный ущерб в особо крупном размере.
На период предварительного расследования в отношении обвиняемых избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкциями инкриминируемой злоумышленникам статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
