В Краснодарском крае пойдут под суд четыре девушки в возрасте от 40 до 52 лет и 50-летний мужчина, подозреваемые в обмане 120 человек. По версии следствия, в состав ОПГ входили жители краевого центра, Новороссийска и Ставрополя. Уголовное дело в отношении предполагаемых нарушителей уже передано в суд.
В пресс-службе кубанского ГУ МВД сообщили, что сообщники более двух лет выманивали денежные средства на территории Краснодарского и Ставропольского краёв. По данным ведомства, женщины и мужчина под предлогом получения высоких % по вкладам, получали от клиентов деньги, а после присваивали средства. Ущерб, причинённый 120 гражданам, составил более 26 миллионов рублей.
«Большую часть средств злоумышленники тратили, а остальными поддерживали «чёрный бизнес» и скрывали преступления – исполняли часть обязательств перед первыми вкладчиками за счёт последующих», – добавили в соцсетях ведомства.
Суд по ходатайству следователя наложил на имущество фигурантов арест на совокупную сумму свыше 29 миллионов рублей. На данный момент трое подозреваемых находятся под домашним арестом, один фигурант числится под подпиской о невыезде. Ещё одному предполагаемому нарушителю запрещено совершать определённые действия. Подозреваемых в соответствии со статьёй 159 УК РФ грозит до 10 лет за решёткой.
Ранее «МК на Кубани» писал, что жителя Краснодара задержали по подозрению в мошенничестве с корпоративным счётом фирмы.
