- Артем Сергеевич, следователями главного следственного управления кубанской полиции завершено расследование громкого уголовного дела в сфере долевого строительства. Группа лиц под предлогом строительства многоквартирных жилых домов в краевом центре получили денежные средства от граждан, однако даже не собирались выполнять условия договоров. Обман был раскрыт оперативниками, сейчас подозреваемые находятся под стражей. Скажите, о какой строительной компании идет речь, какова сумма причиненного ущерба людям?
- Уголовное дело возбуждено по факту хищения денежных средств в период с 2015 по 2018 г.г. у 312 участников долевого строительства объектов «Жилой комплекс по 1-му Лиговскому проезду в гор. Краснодаре», возводимых ООО «КубаньКапиталСтрой».
Общая сумма ущерба составила 412 917 780 рублей. В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемых и аффилированных им лиц на общую сумму 465 486 871 рублей. Из них наложен арест на имущество на общую сумму 273 134 484 руб., добровольно погашено на общую сумму 192 352 387 руб.
К уголовной ответственности по данному уголовному делу привлечены трое фигурантов, двое из которых заключены под стражу, третий обвиняемый объявлен в федеральный розыск.
- Вопрос долевого строительства достаточно болезненная тема для нашего региона, особенно для Краснодара. Краевой центр расширяется, высотки растут, как на дрожжах, спрос на жилье огромный – вся страна стремится приобрести жилье на Кубани. Скажите, сколько таких нечистых на руку застройщиков вывели на чистую воду сотрудники полиции?
- За 5 месяцев 2020 г. к уголовной ответственности по преступлениям в сфере долевого строительства привлечены 59 лиц, в суд с обвинительным заключением направлено 31 уголовное дело на 98 эпизодов, по которым в качестве потерпевших признано 4 401 человек.
- Артем Сергеевич, в каких территориях края больше всего дольщики сталкиваются с недобросовестными застройщиками?
- Чаще всего недобросовестные застройщики проявляются в таких городах, как Краснодар, Сочи, Геленджик, Анапа, Горячий Ключ.
- В чем состоит схема обмана и как следователям удается распутать, образно говоря, клубок обмана – ведь преступники старательно маскируют свою деятельность под легальную?
- Недобросовестные застройщики нарушают требования, установленные государством, а именно Федерального закона от 30.12.2004 №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных жилых домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Среди наиболее распространённых способов привлечения денежных средств недобросовестными застройками, влекущих в последующем нарушение прав граждан: заключение договора займа с последующим зачетом уплаченных по нему средств в счет оплаты договора участия в долевом строительстве; оформление предварительного договора о намерении заключить в будущем договор долевого участия или купли-продажи квартиры и т.п.; и, так называемая, вексельная схема, когда заключается договор на приобретение у застройщика векселей, по которому в последующем должен произойти зачет суммы векселя в счет оплаты недвижимости.
Чаще всего преступления на стадии строительства связаны с недобросовестными застройщиками, которые собрали деньги на строительство дома на условиях долевого строительства, а затем не построили, не сдали в эксплуатацию. Много преступлений связано с завышением сметной стоимости строительства, составлением фиктивных актов выполненных работ.
- Суммы ущербов – миллиарды! Сколько удалось вернуть похищенных средств пострадавшим дольщикам?
- Суммы ущербов, причиненных гражданам недобросовестными застройщиками огромны, в связи с чем, следователями территориальных органов Краснодарского края по каждому уголовному делу принимаются меры к установлению имущества подозреваемых, обвиняемых и аффилированным им лиц, на которое накладывается арест.
Общая сумма по уголовным делам указанной категории, направленным в суд в текущем периоде 2020 года составила 9 010 795 246, 86 рублей. Приняты меры к возмещению ущерба на суму 9 514 540 831, 93 рублей.
Из них наложены аресты на имущество злоумышленников на сумму 8 816 194 860, 02 рублей, добровольно погашено в ходе предварительного следствия 194 600 386, 84 рублей.
- Какие еще громкие «строительные» дела уже расследованы, кто уже привлечен к уголовной ответственности?
- Например, в мае 2020 года направлены в суд уголовные дела в сфере долевого строительства в отношении 59-летнего уроженца города Томска, который, по версии следствия при строительстве трехэтажного многоквартирного дома в городе Сочи, не имея разрешительных документов, самостоятельно возвел четвертый и пятый этажи строения, и продал незаконно построенные на указанных площадях жилые помещения по договорам долевого строительства 25-ти потерпевшим. Полученные денежные средства в общей сумме более 40 млн. рублей злоумышленник обратил в свою пользу.
Также Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Краснодарскому краю завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении пяти жителей города Краснодара в возрасте от 33 до 43 лет. По данным следствия, обвиняемые, являясь руководителями строительной компании, привлекли в качестве инвестиций денежные средства более 1200 граждан и юридических организаций Краснодарского края и других регионов России под видом строительства трех жилых комплексов на территории краевого центра.
Не имея намерений завершить строительство, злоумышленники похитили и обратили в свою пользу денежные средства 235 потерпевших. В результате противоправной деятельности обвиняемых причинён ущерб на общую сумму свыше 1 миллиарда 800 миллионов рублей, сумма арестованного имущества в целях возмещения ущерба составила 1 798 520 433 руб.
На скамью подсудимых отправлены двое местных жителей, обвиняемых СУ УМВД России по городу Краснодару в хищении более 412 миллионов рублей участников долевого строительства.
Надо сказать, что, прежде чем направить дело в суд, за 4 месяца, что длилось следствие, нашими сотрудниками проделан колоссальный объем работы, проведены сложные комплексные строительно-технические, бухгалтерские экспертизы, установлены все участники долевого строительства.
Установлено, что в результате противоправной деятельности, обвиняемые обманным путем получили от 312 дольщиков более 400 миллионов рублей, из них около 192 миллиона рублей согласно заключению эксперта, вложили в строительство части объектов для создания видимости, более 200 миллионов рублей обвиняемые обратили в свою пользу.
В целях обеспечения гражданских исков потерпевших по возмещению имущественного ущерба следователем наложен арест на земельные участки и имущество злоумышленников, приобретенные ими на денежные средства дольщиков. Кроме того, для обеспечения защиты прав потерпевших, органы предварительного следствия обратились в Департамент строительства с просьбой передать недостроенный объект добросовестному застройщику.
В ходе предварительного следствия обвиняемые оказывали давление на свидетелей и потерпевших, неоднократно меняли свои показания, пытаясь уйти от ответственности. Однако отвечать за содеянное им все же придется. Нарушенные права участников долевого строительства будут восстановлены в установленном законом порядке.
Направлено в суд уголовное дело в отношении еще четырех участников организованной группы в лице председателя жилищно-строительного кооператива, индивидуального предпринимателя, бухгалтера-кассира ЖСК и директора строительной организации, которые под предлогом строительства многоквартирных трехэтажных жилых домов на земельном участке, расположенном в поселке Краснодарском, путем обмана совершили хищение денежных средств у 997 граждан на общую сумму более 690 миллионов рублей. В целях обеспечения гражданских исков потерпевших по возмещению имущественного ущерба органами предварительн ого следствия наложен арест на имущество обвиняемых на сумму, превышающую 630 млн. рублей.
- Артем Сергеевич, Ваш совет – на что нужно в первую очередь обращать внимание потенциальных дольщиков, дабы не стать жертвой мошенников?
- Осознанная позиция всех участников строительного рынка по соблюдению требований законодательства о долевом строительстве послужит снижению прецедентов правонарушений в данной сфере. Гражданам, решившим стать участниками долевого строительства, необходимо изучить отзывы от застройщике, проверить, не состоит ли застройщик в реестре недобросовестных застройщиков. Прежде чем покупать квартиру, необходимо убедиться, что компания имеет законные основания и официальное разрешение на строительство, никогда не приобретать имущество, которое ни разу не видели, внимательно читать подписываемые договоры долевого участия на наличие всех условий, указанных в Федеральном законе от 30.12.2004 № 214-ФЗ.
