Прокуратура Краснодарского края утвердила обвинение в отношении двоих руководителей «Крайинвестбанка» и семи руководителей строительных организаций. По данным следствия, все эти люди состояли в одной организованной преступной группе. В пресс-службе прокуратуры края сообщают, что с 2012 по 2016 год они совместно похитили средства 409 дольщиков, которые приобретали жильё в ЖК «Парковый» (Анапа), ЖК «Солнечный» (Геленджик) и ЖГК «На волнах мечты» (Туапсе). Общая сумма ущерба превысила 840 миллионов рублей.
Обвиняемым в зависимости от степени из участия избраны меры пресечения свободы: заключение под стражу, домашний арест или подписка о невыезде. На их имущество наложен арест. Подсудимым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с дополнительными наказаниями в виде штрафа до 1 млн рублей и до 2 лет ограничения свободы.
